Уважаемые граждане!

Информируем Вас о том, что Банк России совместно с Правительством Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации реализует комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нелегальной деятельности субъектов на финансовом рынке, несущих повышенные потенциальные риски мошенничества в отношении граждан.
Подробнее вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке.


Деятельность нелегальных субъектов построена на обмане потребителей финансовых услуг, нарушает права потребителей, оказывает негативное влияние на их благосостояние, и как следствие, подрывает доверие к региональным и муниципальным органам власти (см. Приложение 1).
О негативных последствиях взаимодействия с субъектами нелегальной финансовой деятельности, критериях отнесения субъектов к субъектам нелегальной финансовой деятельности можно ознакомиться с материалами, размещенными на сайте в сети Интернет «Finclult.info».
При выявлении рекламных материалов и фактов осуществления деятельности субъектами, имеющими признаки нелегальной финансовой деятельности, просим направлять информацию (характер деятельности, имеющей признаки нелегальности, наименование, при наличии - ИНН, адрес расположения офиса, размещения рекламы, копии (сканы, фото) договоров на предоставление финансовых услуг, рекламные листки, брошюры, фотографии баннеров и стендов объявлений, помещений, в которых предоставляются финансовые услуги) в Отделение Тюмень (почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), либо обращаться в Отделение Тюмень по телефонам горячей линии (3452) 497-626, (3452) 497-732.

Приложение 1

Критерии отнесения субъектов к субъектам нелегальной деятельности

 

Критерий Значение (содержание) Наиболее часто встречающиеся примеры
1. Виды услуг Выдача займов (кредитов) населению Выдача займов индивидуальными предпринимателями и организациями (микрофинансовыми организациями, микрокредитными компаниями, ломбардами), не включенными в реестр Банка России*.
Привлечение займов у населения Потребительские и кредитные потребительские кооперативы, не включенные в реестр Банка России*.
Страхование ОСАГО по тарифу ниже базового.
Операции с ценными бумагами
  • Трейдбоксы по торговле опционами/векселями**;
  • Обучение работе на рынке ценных бумаг.
Услуги на рынке Форекс
  • Образовательные центры, взимающие плату за обучение торговле на рынке Форекс;
  • Работодатели, предлагающие работу на рынке Форекс**.
Банковские услуги Реклама, содержащая предложения о размещении вкладов, выпуске платежных карт.
Финансовые пирамиды Привлечение средств населения по сетевому принципу (МLМ бизнес), не предполагающее поставку товара.
2. Отсутствие лицензии Банка России Организация, оказывающая услуги, приведенные в пункте 1, не имеет (не имела на момент оказания услуги) лицензии Банка России или не была включена в реестр Банка России

Примечания:
1) критерии 1 и 2 должны выполняться одновременно;
2) перечень критериев может применяться к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

 

* Источник информации - официальный сайт Банка России (www. cbr.ru / Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Микрофинансирование).
** За исключением лиц, внесенных в реестры субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка, профессиональных участников рынка ценных бумаг (www. cbr.ru / Финансовые рынки/ Надзор за участниками/ Рынок ценных бумаг и товарный рынок).

 


 

часы для сайта      Cecutient
наверх